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Conectando os tomadores de decisão a uma rede dinâmica de informações, pessoas e idéias, a Bloomberg fornece informações rápidas e precisas sobre informações comerciais e financeiras, notícias e informações em todo o mundo. A Societe Generale SA demitiu um comerciante de divisas por supostamente enganar um cliente depois que o banco disse que descobriu o incidente durante uma investigação interna sobre o escândalo global de manipulação cambial.

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Agora, o ex-funcionário está processando por demissão injusta. A Societe Generale, em seus próprios registros de tribunais americanos, rejeitou as alegações de que participou de qualquer conspiração relacionada às taxas de câmbio.

Botbol também alegadamente disse ao outro comerciante em um bate-papo que ele sempre poderia fingir que ele cometeu um erro de digitação se o cliente percebesse que havia um problema.

Bensoussan disse que seu cliente sempre foi visto como um empregado modelo pelo Societe Generale até que ele foi demitido por comentários feitos em bate-papos que deram uma imagem ruim do banco. Botbol foi interrogado por advogados em maio e junho, e foi demitido em banqueiros antecipados, recorrendo rotineiramente a tribunais especializados do trabalho em toda a Europa para recuperar bônus perdidos e reabilitar reputações manchadas, com vários graus de sucesso.

No caso de Paris, que foi arquivado, o juiz Thierry Delmotte disse que uma decisão seria anunciada March Bloomberg Anywhere Remote Login Software Updates Gerenciar Contratos e Pedidos. Facebook Twitter LinkedIn Instagram. Sobre a empresa Bloomberg London. Global Startups Bloomberg Technology TV Gadgets Com Gurman Digital Defense Studio 1.

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SocGen diz que Botbol se gabou dos banqueiros do BNP, Morgan Stanley. Seu truque na vida, em um e-mail semanal.

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Terceiro Barclays Trader enfrenta taxas nos EUA no escândalo FX.

O ex-chefe da negociação cambial de Nova York no banco de investimento da Barclays Plc passou a ser o terceiro comerciante do credor para enfrentar as acusações dos EUA relacionados à manipulação de mercado, na medida em que os promotores perseguem funcionários responsáveis ​​por má conduta que levaram US $ 10 bilhões em multas.

Robert Bogucki, de 45 anos, enfrenta sete acusações sobre seu papel em uma fraude de vários milhões de dólares que defraudou a Hewlett-Packard Co., disse o Departamento de Justiça dos EUA na terça-feira. O caso relaciona-se com a manipulação de opções de câmbio antes da tomada a cargo da Autonomy Corp. de US $ 11 bilhões em 2018, de acordo com os promotores.

& # x201C; Bogucki e outros alegadamente não só traíram as confidências de seus clientes, mas também arriscaram a minar a confiança pública no mercado de opções cambiais, & # x201D; O advogado dos EUA, John P. Cronan, disse em um comunicado. Nós "permanecemos comprometidos em proteger os interesses americanos investigando e processando esquemas sofisticados". ele disse.

As autoridades dos EUA estão perseguindo processos criminais na sequência de uma tentativa global de fraudes monetárias que os bancos pagam mais de US $ 10 bilhões em penalidades. Pelo menos oito comerciantes foram acusados ​​de comportamento descoberto no escândalo, incluindo três da JPMorgan Chase & amp; Co., Barclays e Citigroup Inc. Eles são conhecidos como o & # x201C; Cartel, & # x201D; e estão agendados para serem julgados em junho. & # xA0;

Os outros comerciantes da Barclays, Chris Ashton e Jason Katz, foram cobrados pelos EUA em casos separados de fixação de preços. Em outubro, o ex-negociante de moeda HSBC Holdings Plc, Mark Johnson, foi considerado culpado de fraude por ter recebido um pedido de US $ 3,5 bilhões.

Barclays foi o conselheiro financeiro da Hewlett-Packard na transação Autonomia. Bogucki, que apareceu no tribunal federal em Brooklyn, Nova York, na quarta-feira, foi liberado em caução de US $ 500.000 e ordenou que compareça em tribunal federal em San Jose, Califórnia. Nenhuma data foi definida para essa aparência. Ele é acusado de uma contagem de conspiração para cometer fraudes por fio e seis acusações de fraude por fio.

& # x201C; Mr. Bogucki é inocente, & # x201D; seu advogado, Sean Hecker, disse em um comunicado. & # x201C; ele tentou fazer o que faz com a HP ao mesmo tempo que seguia as regras que governavam os fabricantes de mercado em divisas por muitos anos. Esta ação não é mais do que uma tentativa injusta e equivocada de reescrever essas regras de longa data. & # X201D;

& # x2018; Spank the Market & # x2019;

Bogucki alegadamente usou mal informações confidenciais A Hewlett-Packard forneceu à Barclays, que contratou o banco para realizar uma transação cambial relacionada à aquisição planejada de U. K. da Autonomia, de acordo com a acusação. A transação exigiu a venda de opções de opções de 6 bilhões de libras (US $ 8,3 bilhões) em setembro de 2018, disse o Departamento de Justiça.

Enquanto Bogucki prometeu à HP a transação "será mantida muito silenciosa" e afirmou que ele estava "não tocando no mercado", "quot; os promotores dizem que, em vez disso, ele declarou durante uma chamada telefônica, "precisamos descobrir o que fazer com essa informação". então negociação de opções direcionadas para tentar baixar o preço da volatilidade - uma métrica que afeta o valor das opções de moeda - em benefício da Barclays às despesas da Hewlett-Packard & # x2019; & # xA0;

Em bate-papos eletrônicos com Bogucki, um comerciante da Barclays disse que ele e outros comerciantes iriam a partir de & # x201D; e & # x201C; espancar o mercado & # x201D; para diminuir o preço da volatilidade, de acordo com a acusação. Bogucki dirigiu os comerciantes do Barclays FX para diminuir ainda mais o preço das opções de moeda, mas advertiu-lhes que precisavam ser discretos para evitar a atenção dos executivos seniores da Barclays, dizendo: "se ele voltar para a HP por algum comerciante de lábios soltos que nós # x2019 vendendo, & quot; ele advertiu que eles estariam com problemas - usando palavrões para enfatizar o ponto.

Spokeswomen para Barclays e HP não quis comentar.

O Barclays estava entre os quatro bancos globais que receberam o pagamento de US $ 2,5 bilhões no Departamento de Justiça em 2018, depois de admitir as taxas de câmbio. O juiz federal que aprovou as penalidades em uma audiência de sentença no ano passado exortou as autoridades dos EUA a buscar processos contra indivíduos.

A aquisição da Autonomia desencadeou ações judiciais e uma ação criminal. O ex-diretor financeiro da Autonomia, Sushovan Hussain, enfrenta acusações de fraude contábil no tribunal federal em São Francisco, enquanto a Hewlett-Packard processou Hussain e o co-fundador da Autonomia, Michael Lynch, em um tribunal de Londres, alegando que eles falsificaram a empresa # x2019; s financeira antes da aquisição. Lynch arquivou um contra-crédito alegando que sua reputação estava arruinada.

Os comerciantes Forex podem se manter honestos ?: QuickTake Q & A.

O maior mercado financeiro do mundo tem um novo conjunto de tarefas e doações. O FX Global Code, publicado em maio, visa erradicar a má conduta em divisas - o comércio de moedas nacionais - seguindo um escândalo de manipulação que provocou cerca de US $ 10 bilhões em multas para os bancos. Mais de 40 veteranos da indústria passaram dois anos elaborando o código, com orientação dos banqueiros centrais. Esta é a & # xA0; & # x201C; última chance de tentar arrumar as coisas e # x201D; no mercado de US $ 5,1 trilhões por dia, disse Guy Debelle, vice-governador do Reserve Bank of Australia, que liderou o grupo de decisores políticos que trabalhavam nos padrões.

1. Como o código será aplicado?

Ele ganhou n. ° x2019; t. O código é voluntário e não é juridicamente vinculativo - em suas próprias palavras, "destinado a servir como um suplemento a todas e quaisquer leis, regras e regulamentos locais, identificando boas práticas e processos globais. & Quot; A esperança é que a pressão dos pares levará a um aumento industrial nos padrões. & # x201C; Para que o código seja efetivo, e para que ele alcance o que queremos alcançar, ele precisará ser aceito e endossado em todo o espectro de participantes do mercado, & # x201D; Debelle disse em um discurso em março.

2. O que está no código?

A maioria das suas 75 páginas é dedicada a colocar 55 "princípios" abrangendo ética, governança, execução, compartilhamento de informações, gerenciamento de riscos e conformidade, bem como procedimentos de confirmação e liquidação. Um anexo de "exemplos ilustrativos" especifica violações hipotéticas do protocolo - manipulação do mercado, compartilhamento de informações confidenciais, contrapartes enganosas.

3. Quem está a bordo?

A CLS Group Holdings AG, que liquida mais de US $ 1 trilhão de transações de moeda por dia, já adotou o código - não é surpresa, já que seu diretor executivo, David Puth, liderou os esforços para criar os padrões. Representantes de bancos, gestores de ativos, locais de negociação e corporações disseram que suas empresas pretendem aderir ao código. Esse é um primeiro passo, que será seguido depois com uma declaração de que os princípios foram incorporados às suas práticas comerciais. Esse processo pode levar cerca de seis meses a um ano. Os principais bancos centrais do mundo comprometeram-se a adotar o código também.

4. Todos estão felizes com o código?

Não. Os céticos argumentam que os padrões não são suficientemente dissuasivos sem obrigações legais ou regulamentares. Eles são & # x201C; incrivelmente básicos, & # x201D; de acordo com Mayra Rodríguez Valladares, ex-analista de câmbio do Banco da Reserva Federal de Nova York, que diz que regras mais rígidas e a execução são a resposta. Além disso, o código não resolve o debate em torno de & quot; último aspecto, & quot; uma prática polêmica que permite que os revendedores recuem da perda de negócios. & # xA0;

5. O endereço mesmo do código & # x2018; último look & # x2019 ;?

Sim. O código n ° 17 do código "lê", "Os participantes do mercado que empregam o último aspecto devem ser transparentes quanto à sua utilização e fornecer divulgações apropriadas aos clientes." Também diz que o comércio que usa informações dos clientes & # x2019; pedidos de comércio, incluindo hedging durante a chamada janela do último look, & # x201C; é provavelmente inconsistente com a boa prática de mercado. & quot; Um Comitê de Câmbio Global formado recentemente de funcionários do governo e participantes do mercado está buscando comentários sobre como o código se dirige e último aspecto. Planeja compartilhar um resumo das respostas publicamente antes da próxima reunião em 14 de novembro.

6. O código aborda o escândalo de manipulação?

Sim, na medida em que dá uma orientação mais clara sobre algumas práticas, agora desaprovadas, que alguns alegaram que eram comuns antes que surgissem as alegações de aparecimento de tarifas. O código é o pêndulo de um esforço de limpeza global para reconstruir a confiança após o escândalo de manipulação FX. Em uma das instâncias mais notórias, um grupo de comerciantes em diferentes bancos formaram uma sala de bate-papo que apelidaram do Cartel, onde eles compartilhavam informações em um esforço para mover taxas a seu favor. Os bancos globais pagaram bilhões para resolver casos criminais, regulatórios e de investidores relacionados.

7. O que acontece depois?

O Global FX Committee promoverá o código em todo o mundo e mantê-lo atualizado. Chris Salmon, diretor executivo de mercados do Banco da Inglaterra, presidirá o grupo por dois anos. Os banqueiros centrais disseram que a falta de atuação sobre as recomendações poderia desencadear uma maior regulamentação. As empresas que se comprometem com os princípios provavelmente serão adicionadas às listas públicas, embora não seja claro quais organismos monitorarão as declarações.

Quais são os meios de avaliação de um comerciante para o mercado monetário: QuickTake Q & A.

Um ex-negociador de moeda com sede em Londres no HSBC Holdings Plc está em julgamento no Brooklyn, Nova York, por seu suposto papel em um esquema que os promotores dos EUA dizem que ganhou $ 8 milhões em lucro ilegal. As acusações contra Mark Johnson e um colega foram as primeiras invocadas contra indivíduos e vieram em meio a uma sondagem global sobre a manipulação de mercado cambial. & # XA0; uma convicção seria uma grande vitória para o Departamento de Justiça dos EUA, que tem lutado para construir casos contra comerciantes e gerentes, e uma chance de recuperar o impulso depois que um tribunal de apelação julgou julgamentos de dois antigos banqueiros por terem manipulado a taxa de referência Libor.

1. Quão grande é essa sonda?

O caso segue a investigação internacional sobre faltas cambiais que viram sete bancos, incluindo Citigroup Inc., Barclays Plc e JPMorgan Chase & amp; Co., concordam em pagar cerca de US $ 10 bilhões em multas. O Escritório de Fraude Sério da U. K fechou sua própria investigação sobre fraudes de moeda em 2018, de modo que os EUA foram a única autoridade para trazer cobranças individuais. Três ex-funcionários do banco estão aguardando julgamento federal em Manhattan em um caso separado depois de serem acusados ​​de usar uma sala de bate-papo on-line que eles apelidaram de "Cartel" para compartilhar informações e corrigir moedas.

2. Por que a Johnson é a primeira a ser processada?

O ex-comerciante do HSBC estava envolvido em um suposto esquema que se desenrolou em dezembro de 2018, muito antes do surgimento da sonda de câmbio mais ampla. Ele é acusado com Stuart Scott, um ex-chefe de operações de caixa com sede em Londres na Europa. Johnson, que estava no processo de se mudar para Nova York para o banco, foi apanhado pelo FBI em julho de 2018, quando ele estava prestes a embarcar em um vôo de volta ao Reino Unido Scott foi preso em junho, a pedido do governo americano e é lutando contra extradição para os EUA

3. Quais são as alegações?

Johnson é acusado de conspiração e fraude elétrica por alegadamente intrigante com Scott e outros no banco. Ele é acusado de ajudar os planos de compra da moeda da Cairn Energy Plc, da U. K., em frente da U. K., como parte da venda de uma unidade da empresa. Os EUA dizem que ambos os homens, & # xA0; sabendo que a empresa escolheu o HSBC para converter os $ 3.5 bilhões em receitas em libras esterlinas, comprou a libra esterlina antes da transação em um processo que os promotores chamam de "rampa". Johnson então executou a compra de Cairn em uma maneira que causou que a libra pulasse, diz o americano.

4. Quem foi prejudicado por essa negociação?

Cairn Energy, que pagou um preço maior por libras quando seu pedido foi executado seguindo a recomendação de Johnson e Scott. A libra foi negociada em US $ 1,5722 em 7 de dezembro de 2018, antes de fechar em US $ 1,5710, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Mais amplamente, os relatórios desse tipo de atividade prejudicam a confiança de que os insiders que não fazem parte do mercado podem ter uma vibração justa quando precisam comprar ou vender câmbio. As divisas negociam US $ 5,1 trilhões por dia, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais em Basileia, Suíça, tornando-se, de longe, o maior mercado financeiro do planeta.

5. O HSBC pode ser cobrado?

Isso parecia ser uma possibilidade há um ano, mas os promotores não fizeram uma mudança. & # XA0; De acordo com uma apresentação regulamentar de 31 de julho, o HSBC disse que esteve sob a investigação criminal dos EUA sobre o comércio cambial e está em conversas ativas com o Departamento de Justiça e os reguladores dos EUA para resolver a sonda.

6. Isso é um problema comum no mercado de câmbio?

É difícil dizer. O compartilhamento de informações entre equipe de vendas de moeda e mesas de negociação é comum. É uma prática bastante padrão para pré-hedge de pedidos de clientes, embora os críticos digam que o termo é apenas um eufemismo para a frente. O pré-hedging envolve assumir uma posição no mercado, possivelmente usando futuros ou opções. Isso pode proteger o comerciante da moeda se o mercado se mover e o cliente protesta sobre ter que pagar demais. Os clientes em moeda também se queixaram de cobranças de preços, comissões e falta de transparência geral.